Blanqueo de Capitales (ADGN023PO)

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Blanqueo de Capitales (ADGN023PO)

52,00€

30 horas

La finalidad de este curso es proporcionar la formación que permita detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos, gracias a un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las «operaciones sospechosas» relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

A lo largo del mismo, los alumnos podrán conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales, identificar las obligaciones derivadas de la misma, y detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.

OBJETIVOS

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

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Descripción

BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO)

 

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

  • 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
  • 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
  • 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA  FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • 2.1 Objeto y ámbito de aplicación
  • 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
  • 2.3 La obligación deinformación
  • 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • 2.5 Régimen sancionador

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