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El 4 de septiembre de 2018 entró en vigor la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, operada por el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Cuarta Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (UE) 2015/849. Esta Ley establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores a detectar las «operaciones sospechosas» relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Asímismo, con la entrada en vigor del Real decreto-Ley 7/2021 se trasponen cambios en materia de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de consumidores.

Este curso sirve para informar de las novedades introducidas por los Reales Decretos Ley 11/2018 y 7/2021 y para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a los profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

OBJETIVOS

• Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
• Perfeccionar los procedimientos internos de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo.
• Identificar las obligaciones y aprender a detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.